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    Panamá publica lista de venezolanos considerados de "alto riesgo" en cuanto a blanqueo de capitales

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Panamá publica lista de venezolanos considerados de "alto riesgo" en cuanto a blanqueo de capitales

El gobierno de Panamá publicó una lista de "personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas por el Ministerio de Finanzas como de "alto riesgo" en materia de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo". El presidente Nicolás Maduro y el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab son algunas de las personas que aparecen en la lista. Los involucrados aún no han reaccionado.

Panamá publica lista de venezolanos considerados de "alto riesgo" en cuanto a blanqueo de capitales

El gobierno de Panamá publicó una lista de "personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas por el Ministerio de Finanzas como de "alto riesgo" en materia de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo". El presidente Nicolás Maduro y el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab son algunas de las personas que aparecen en la lista. Los involucrados aún no han reaccionado.